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公司召开第三届董事会第一次会议
来源:办公室 作者:张婷 时间:2021-12-06 字体:[ ]

12月3日,公司第三届董事会第一次会议在津召开。会议由公司党委书记、董事长屠清奎主持;公司外部董事高明、雷土祥、张玉富、熊立新,公司总经理、董事张平,职工董事李慧出席会议。

会上,屠清奎介绍了公司总体情况及“十四五”发展目标和发展思路。他表示,公司将进一步规范董事会运作,落实董事会各项职权,提升董事会行权履职能力。“十四五”时期,公司将围绕既定目标,勇于自我加压,全力以赴做好生产经营和改革发展各项工作,确保实现高质量发展。

外部董事充分肯定了公司近年来取得的成绩,并对进一步规范董事会建设、科学编制“十四五”战略规划等提出希望与建议。强调要重点做好市场开发、“两金”压降、人力资源规划等工作,紧跟国家、集团战略部署,牢牢把握海上风电等新能源业务领域发展机遇,聚焦主业优势,坚持相关多元,奋力实现“十四五”发展目标。

会议审议通过了修订公司董事会议事规则、公司“十四五”发展规划等5项议案。按照规范运作要求,董事会设置董事会薪酬与考核委员会、董事会战略与投资委员会、董事会审计与风险管理委员会3个专门委员会。下午,各专门委员会开展座谈交流,商讨强化董事履职、发挥专委会职能、规范董事会建设的工作思路和推进措施。

本次会议是公司董事会按照股份公司关于推进子企业董事会规范运作有关要求,发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用召开的首次会议,为推动公司治理体系和治理能力现代化,实现高质量发展奠定了坚实基础。

公司监事裴广军、张泽,职工监事于继宏、孙文平,公司副总经理李振旺、崔永跃、李久春,总会计师任晓刚,以及相关部门负责人列席会议。


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